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开立离岸账户经常忽略的四大问题
发布时间:2018-8-15 15:37:05

    很多投资者认为只要满足条件,支付相关注册费用,就可以快速开立离岸账户,所以往往在过程中,容易犯一些错误,鉴于现在越来越多投资者选择利用离岸公司从事商贸活动,这边给大家分享开立离岸账户经常犯的四个错误,以供参考。


一、盲目选择注册地

    一些不专业的秘书顾问,根据自身的利润和信息的不对称,推荐一些利润高的注册地给客户。而很多客户盲目听从代理商,不经分析对比,就开立不了离岸账户

    其实开立离岸账户前,秘书顾问需要具体了解客户的注册目的、所从事的行业、主要贸易交易国,同时需分析注册国的税法、法律、外汇管制、金融政策等一系列问题。通过综合分析,从而推荐更适合的注册地给客户,避免在实际运营过程中遇到不必要的麻烦。而许多非专业中介机构为了吸引更多的客户,并没有这方面的能力或实力,前期工作做的很少。

二、离岸公司直接运营

    很多朋友注册了美国公司,初期均按照离岸公司运营。随着业务的发展,希望在美国也发展了业务。这种情况下,就相对麻烦。这就涉及离岸经营与在岸经营的区别,离岸公司一般不得在注册地进行实际经营。若要在岸经营,需要在当地有实际经营地址,所以注册公司前就要考虑到后期的规划,选择合适的方式运营。


三、利用离岸公司洗钱

    很多岛国离岸公司是世界上知名的避税天堂。这些离岸天堂不仅拥有众多的银行账户保护法案,而且还会帮注册人保守商业往来者所有信息。不少人利用离岸公司的这个特征,进行一些非法活动,例如洗钱、转移国内非法资产等等。

    任何非法活动,都得不到保护,特别是现在随着CRS政策的实施。在这种环境洗钱,无异于引火自焚。另外,所谓的公司信息保护都是相对的,在国际商业犯罪面前任何信息都不能做到绝对的保密。

四、岛国离岸公司用于经营

    岛国公司很多章程容许发行不记名股票,这种股票很容易被不法分子用以秘密转移财产,许多国家及地方都立法明令禁止不记名股票的发行和流通,香港也不容许发行不记名股票。因此这类公司若要在香港实现登记,必须修改公司章程。

    如果您有开立离岸账户的需要,请咨询我们森迅顾问!我们森迅海外咨询在海内外公司注册、做账审计、银行开户、知识产权、跨境电商等方面都可以为您提供专业的服务,为您的公司发展保驾护航!

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